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深圳又现投资诈骗案:300多人被谎言骗走1275万元

2015-12-17 10:43 
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消费保导语:深圳一投资基金管理公司以谎言骗走了300名事主投资的1275万元后携巨款潜逃,近日,龙华警方经过半年时间的摸排、侦破,该案涉案人员悉数落网。

深圳一投资基金管理公司宣称公司经营的回收废矿项目经过国家认证,并以该项目得到了国家财政部和能源部的拨款支持为由,对投资者承诺投资后每月给予丰厚的红利回报为诱饵,半年时间吸引近300名事主投资1275万元后携巨款潜逃。近日,龙华警方经过半年时间的摸排、侦破,该案涉案人员悉数落网。
2015年12月14日,石先生、孙先生、何先生等多名事主到龙华警方报案,称被深圳一投资基金管理公司骗取了投资基金,公司工作人员已经失联。经警方核查,该投资基金管理公司为获取投资者的信任,组织投资者到云南腾冲尾矿所在地考察,并承诺按照营业额利润的20%作为返利支付给投资者,在2014年6月至11月期间,该公司吸引投资者约300名,涉及深圳、江西、福建等省市地区,投资总额1275万元左右。
由于案件涉及事主多,金额大,龙华警方接到报案后立即成立了专案组对案件展开侦查。2015年6月12日,经过半年的摸排,专案组摸清了该公司的情况,基本确定了嫌疑人线索,专案组决定先实施行动,在湖北抓获案件的头号人物祝某林,又在海南抓获甘某珍、王某良两名嫌疑人。
由于案件涉案人员众多,到8月10日,涉案人员才悉数落网。至此,该特大非法吸收公众存款案入收尾阶段。
经审讯,涉案嫌疑人祝某林(男,46岁,湖北麻城人)、王某良(男,58岁,江苏常州人)、甘某珍(女,49岁,湖北潜江人)对非法集资的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人祝某林等人员已被警方依法刑拘,案件的审理工作还在进一步侦办中。

之前报道
深圳一公司“P2P”非法集资1亿

随着“P2P”在互联网金融中日益如火如荼,一些不法分子打着“P2P”旗号进行非法融资、非法吸收公众存款甚至集资诈骗的案件也越来越多。据深圳市福田区经济犯罪侦查大队民警王大志介绍,2015年1月至7月,福田经侦大队一共查获11宗非法吸收公众存款类以及集资诈骗类案件,共刑拘了33名嫌疑人,检察院批准逮捕32人,涉案金额达10亿人民币,直接挽回人民群众经济损失达6000万元。
今年5月份,福田警方就侦破了一宗非法吸收公众存款案,刑拘7名嫌疑人,涉及金额达1亿元人民币。

消费保提醒切勿轻信所谓“高回报”,千万不要轻易被一些“P2P”形式的网络金融服务所承诺的高回报吸引,不要因贪图小利而跌入骗子设下的陷阱。如遇到不法侵害,应及时报警。

以高额回报为诱饵

2015年3月,警方连续接到群众报案称,深圳百信金融服务有限公司从2014年12月起,资金链断裂并停止兑付投资人的本息,涉及资金达1亿元人民币。接到报案后,深圳市公安局经侦支队、福田分局经侦大队立即展开案件侦破工作。经办案民警深入侦查后发现,百信公司以互联网为平台,以高额回报为诱饵,面向不特定公众募集资金约1亿元人民币,涉嫌非法吸收公众存款。
办案民警了解到,2013年5月份,深圳某实业公司以招商引资的形式到内地投资了一个工业区,因自身资金缺乏,向深圳金域投资集团有限公司借款6000万人民币。但是自从款项借到手之后,该公司的老板郭某飞却没能按照合同的约定支付本息。为了尽快收回款项,金域公司负责风控和催收的副总杜某军想到了“P2P”互联网金融服务,于是就找到了自称是该领域专业人士的何某,让其负责筹备,以郭某飞为法人代表,在2013年10月成立了深圳百信金融服务有限公司,并在12月正式投入运营。该金融服务有限公司向投资人承诺年收益可达到15%,很快就通过互联网募集了约1亿元人民币。但百信公司却没有将这些资金用于生产经营,而是用来替郭某飞偿还了金域公司的借款。
在1亿元人民币资金中,直接偿还的资金就达到6500万元,剩余的3000万元用于百信金融公司和郭某飞公司的经营费用。该金融服务有限公司在勉强经营了11个月后,资金链便断裂了。截至2014年12月,该公司共拖欠1600多名投资人本金约1亿元人民币,其中最高的个人损失金额达到4000多万元。
1亿元仅能还上100万元
2015年5月7日,根据侦查掌握的线索,办案民警兵分多路,对该案的涉案公司、人员采取行动,成功将负责筹建、运营该平台的嫌疑人王某平、何某、杜某军、肖某伟、郭某飞等7人抓获。截至2015年7月12日,嫌疑人郭某飞通过变卖资产、抵押贷款等形式共偿还投资人100万元,但是这100万元相对于1亿元仍然是杯水车薪。
目前,警方已依法对非法吸收公众存款的嫌疑人王某平、何某、杜某军、肖某伟、郭某飞等7人刑事拘留。

深圳南山投资策划公司“变身”P2P平台 涉案700万
近年来,P2P网贷平台风生水起,然而相伴而来的诈骗、倒闭、跑路等问题也频发。在深圳南山区便有一家投资策划公司“变身”P2P平台,非法吸收公众存款,涉案金额700万余元。近日,南山警方破获该起案件,抓获违法犯罪嫌疑人5人,刑事拘留3人。
7月12日,高新派出所接到事主闫小姐报案称,2014年5月起至2015年5月间,深圳市某某达投资策划有限公司,通过互联网P2P平台,非法吸收了闫小姐等多人400多万元存款。专案组多方调查得知,该公司位于科技园内,成立于2005年5月,起初主要是经营房地产咨询、炒商铺等业务,后来才转变为P2P网络借贷平台。
专案组民警介绍,该投资策划公司在其官网上虚构三五十万元不等的标的,如某公司需要购买铜材料等,以此向社会吸金。客户通过登录其公司的网络地址,注册个人基本信息后成为会员,即可在“理财宝账号”里充值。充值分为两种:一种是“线上充值”,即通过国付宝、支付宝、财付通等充值;另一种是“线下充值”,即直接到公司充值。
该公司承诺有三种项目可让客户选择:一是利息20.4%的年化收益,投资期限18个月;二是利息19%的收益,投资期限3到6个月;三是利息10%的收益,投资期限1天至1月。在这种“高回收”收益的诱惑下,很多客户投入。
“从7月上旬至今,陆续有100多人报案,那时,一些投资者再也收不到钱了。”办案民警说道,这些报案人以在深圳的居多,年龄从20岁到60多岁不等,投资金额从几万元到120多万元。其中还有清洁工投资了五六万元,最早受骗的人从2013年7月便开始投资,被骗最多的事主黄女士累计投入120多万元,而黄女士与该公司的负责人戴某却是老相识,熟人,甚至把自己的信用卡交给戴某去刷。除此之外,受骗者中,一些投资多的人都与戴某是早相识。
从去年11月份起,便有投资者开始收不到利息。侦查民警最终锁定5名嫌疑人的位置。7月16日清晨5时许,伏击民警分几个小组密切配合,对嫌疑人展开抓捕行动,在南山区一农民房内当场将犯罪嫌疑人戴某等公司主要负责人抓获。
目前,根据报案材料统计显示,该公司已非法吸收700万余元。经查,所有圈的钱均转入了该公司企业法人的7个账户中,此人已跑路。3名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

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