警惕!10种“投资理财”新骗局!

随着国民生活水平的提高,很多消费者会利用手上的“闲钱”进行“投资理财”,这本无可厚非,但是却有不少不法分子以“投资理财”为名行非法集资之实。“2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”在银保监会召开,处置非法集资部际联席会议办公室和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、商务部、人民银行、证监会等成员单位在会上介绍了当前非法集资的形势、各领域非法集资的特点及下一步工作安排。

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非法集资案件总体形势依然严峻

非法集资案件继续“双降”,但总体形势依然严峻。全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业,呈现“遍地开花”的特点,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广,大大突破了地域界限。


大要案高发频发案件处置难度大

非法集资犯罪案件自2015年以来呈井喷式增长,虽然增幅有所放缓,但案件数量仍保持高位运行,审判任务繁重。同时,大要案高发频发,案件处置难度大。


非法集资领域广泛手段花样翻新

全国非法集资呈现出领域广泛、犯罪手段多样等显著特点。目前商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生,从实体产品向金融领域蔓延的趋势很明显。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,跨界特征更加突出,传染积聚速度更快。此外,集资手段花样翻新,认定难度加大。

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消费保温馨提示

如遇有以下情形之一的“投资理财”项目,消费者请务必警惕:

1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;

6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;

7.在街头、商超发放广告的;

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

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2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成的经济损失巨大。据悉,处置非法集资部际联席会议将按照有关部署和要求,推动各地各有关部门进一步加大工作力度,坚决守住不发生系统性风险的底线。另外,将加强制度建设,推动《处置非法集资条例》尽快出台。同时,加强监测预警和加大宣传力度,依法严厉打击非法集资行为,维护消费者权益

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