汇潮支付冒用身份批量开户致风险
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本人实名：郭永新，身份证号：441283*********113 现实名举报 汇潮支付有限公司 严重违规： 本人在完全不知情、未授权、未进行人脸核验、未到场办理、未签署任何协议的情况下，被他人冒用身份证，在汇潮支付名下批量注册6家收款商户，分别为： 四海爆破、华创电子、金领投资、库特固物流、正元行销、沁朵贸易。 其中金领投资为投资类高风险商户，极易被用于电信诈*、跑分、非法资金结算、*等违法犯罪活动。一旦涉案，本人将面临银行卡冻结、公安传唤、承担刑事责任的重大风险。 汇潮支付作为持牌非银行支付机构，未严格落实央行实名制管理要求，未尽客户身份核验义务，批量违规开户，违反《非银行支付机构监督管理条例》《个人信息保护法》相关规定，存在重大合规漏洞，危害公民个人信息安全，甚至为违法犯罪提供支付通道。 1. 责令汇潮支付立即注销本人名下全部6家冒用开立的商户，出具销户回执； 2. 责令汇潮支付对本人的个人信息侵权行为进行赔偿3000元 3. 对汇潮支付违规开户、未尽审核义务的行为依法进行监管处罚，排查批量冒用他人身份开户问题。
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