涉嫌诈*的USDT兑换业务诚意金纠纷
网友保保_dW6oSUju
受害人：薛攀 电 话：152****5495 于2025年3月29日通过朋友介绍说湖南那边有一个领导要做区块链生意需要用现金买一批USDT业务需要转换的总量很大:介绍人阳一荣说有几百个亿是领导贪来的。阳一荣告知我他直接对接的老板，他的老板姓杨，这个现金视频是他老板杨现场拍摄，通过微信发给阳一荣，阳一荣转发给我的。视频里面说话这个人就是他老板杨。业务介绍人阳一荣，身份证：430223*********530 住址：湖南省攸县新市镇界江村龙新组龙新023号 电话:138****9619 阳一荣告诉我这个是他们领导业务，领导有人民币需要换U，董伟他说他能做这个业务电话：131****0303，4月22号晚上董伟一直给我打电话，让我去湖南长沙先和他们对接，他在23日就会到达湖南长沙，到达以后他来谈判。4月23号阳一荣告知董伟和我要做这个业务必须得给20万诚意金作为保障，我表示难以理解。当天晚上阳一荣就通知他所谓的老板到现场和董伟交流，要做这个业务必须让我让我们先预付20万元人民币以此来保证我们能够有实力做完阳领导的业务，而且最迟不能超过4月24日，超过了4月24日就不会给董伟做这个业务，同时告诉我给了这20万明天4月24日就能做这个业务，并且告诉我如果不放心的话草拟一份合同如果没有完成交易的话20万元原封不动退回给我，让我先把这20万转掉第二天把合同签掉，给我一份保障，这个时候董伟也和我说没问题的让我先把这20万给掉。我为了想做成这个业务就按照阳和董的要求把这20万分别转入他们的指定账户，以下是转帐过程：4月23日23:41分阳一荣发给我一个支付宝账户kkkddd2008@qq.com（叫杜周洲的人）我担心被*就问了阳一荣，就问他为什么让我转给别人，他说没事儿，这是他下面的小弟，转了以后第二天去取现交给他们老板。我没多想就转了4万到杜周洲的账户就转不出去了，第二天8点过阳一荣问我剩下的啥时候转，我说马上转，我继续给杜洲周转，就转不过去了，出现了风控，我问阳一荣怎么回事，他说没事儿，又继续给我发了银行卡号：旷丽君62***************34长沙韶山路支行也转旷丽君62***************34长沙韶山路支行也转不过去系统告知我这个账户存在涉嫌诈*我问阳一荣他说可能是系统原因，又给我提供户名刘华的账户62***************11
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