中邮消费金融涉嫌违规收款及*行为要求退款及利息
网友保保_75177091
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事实情况如下： 本人于由于转账失误，于2023年6月28日向李雪转账合计30万，后经公安机关核实相关情况，其中有一笔金额CNY100000流入了中邮消费金融有限公司的账户，收款人账号为7559****。相关资金流转情况，详见附件。现本人实名举报，中邮消费金融有限公司作为一家有资质的全国性金融机构，在没有核实该笔资金真实来源的前提下，违规收入该笔款项，不合法不合规，资金来源是本人被*的款项，取得该款项没有任何法律依据，严重涉嫌配合并联合上下游*；同时，该机构在收到涉诈款项后，未第一时间在5个工作日内向所在地人民银行提交“大额报告”和“可疑交易报告”，并没有第一时间退还本人正当资金，违规侵占本人资金两年之久。 现本人请求监管部门能够彻查相关细节，履行监管职责，金融机构理应带头做好“反*，反逃税，反恐怖融资”工作，恳请退赔本人的正当款项人民币100000，以及2年的利息。
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